公告日期：2021-04-22

证券代码：831241 证券简称：博峰新业 主办券商：国盛证券

新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：克拉玛依市通讯路 89 号博峰新业公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 7 日以邮件和通讯方式发出

5.会议主持人：董事长田树泉

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，编制了《新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司 2020 年

度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理根据2020年度的工作情况及2021年的工作计划，组织编制了《新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司总经理工作报告》，对 2020 年度总经理主要工作做了回顾、总结，并提出了 2021 年的工作任务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《关于公司 2020 年年度报告极其摘要》，对公司 2020 年经营成果、财务状况等情况进行了总结，并提请股东大会审议。具

体 内 容 披 露 于 指 定 披 露 信 息 网 站 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站

（http://www.neeq.cc/index）发布的《新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（2021-007）《新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司 2020 年年度报告》（2021-006）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2020 年公司管理层带领全体员工经过不懈努力，完成年初制定的经营目标。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进行了审计，并已出具无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年融资计划》议案

1.议案内容：

经过全体董事一致同意，审议通过《关于公司 2020 年融资计划》，公司 2021

年银行借款 1200 万元，并提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2021 年财务预算》议案

1.议案内容：

根据公司运营状况及未来经营规划，编制了《公司 2021 年度财务预算报

告》。面对 2021 年依然严峻的经营形势，公司将更为慎重的进行投资，科学规划，分步骤稳健实施；并继续提升管理，加强控制成本，全面统筹对 2021 年进行财

务预算。

2.议案表决结……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。