公告日期：2021-05-17

证券代码：831241 证券简称：博峰新业 主办券商：国盛证券
新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：新疆克拉玛依市通讯路 89 号一楼公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长田树泉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会召集、召开所履行的程序符合《公司法》及本公司《公司
章程》的有关规定。公司董事会已于 2021 年 4 月 22 日向全体股东发出了《新疆
博峰新业石油工程技术股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会通知的公告》。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数21,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报 2020 年度工作情况。
2、议案表决结果：

同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0% 。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由监事会主席代表监事会汇报 2020 年度工作情况。
2、议案表决结果：

同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0% 。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《关于公司 2020 年度报告及摘要的议案》
1、议案内容：

内容参见公司董事会 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2020年度报告》（公告编号：2021-006）及《2020 年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。
2、议案表决结果：

同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0% 。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
1、议案内容：

根据公司章程规定，将公司 2020 年度财务决算报告情况予以汇报。议案内容详见公司于2021年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-008）。
2、议案表决结果：

同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0% 。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《关于公司 2021 年融资计划的议案》
1、议案内容：

议案内容详见公司于2021年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-008）。
2、议案表决结果：

同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0% 。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
（六）审议通过《关于公司……
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