公告日期：2022-03-16

公告编号：2022-002

证券代码：831241 证券简称：博峰新业 主办券商：国盛证券
新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开的符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门的批准和履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

-
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 1 日上午 10:30—12:30。

（六）出席对象

公告编号：2022-002

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831241 博峰新业 2022 年 3 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
新疆克拉玛依市通讯路 89 号新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司会议室。二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2022-003） 。
（二）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2022-004）。（三）审议《关于授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系

公告编号：2022-002

统终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止，授权事项包括但不限于：

（1）办理公司股票终止挂牌所需的申请文件的准备；

（2）向全国股转公司递交公司股票终止挂牌的申请文件；

（3）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（4）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜；

（5）向中国证券登记结算有限公司申请办理证券登记退出及相关事宜。（四）审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，经 2022 年第一次临时股
东大会审议通过后启用。详见公司于 2022 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台上公布的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-005）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
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