公告日期：2019-06-26

新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：克拉玛依市通讯路89号博峰新业公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月3日以邮件和通讯方式发出5.会议主持人：董事长田树泉

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》，并提请股东大会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《关于公司2018年董事会工作报告》，并提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要》，并提请股东大会审议。具体内容披露于指定披露信息网站全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.cc/index）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》，并提请股东大会审议。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，确认2018年度公司实现利润总额：6,300,488.97元，税后净利润4,727,970.92元。

2018年度利润分配具体方案为：截止2018年12月31日，公司未分配利润余额为12,596,005.06元。以现有总股本21,000,000.00股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派现金红利1.70元（含税），共计派发现金红利3,570,000.00元。不转增、不送股，剩余未分配利润结转至下一年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2019年融资计划》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《关于公司2019年融资计划》，公司2019年银行借款不超过3000万元，并提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

该议案不涉及关联交易事

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司根据未来业务发展的需要，对2019年度内可能发生的日常关联交易进行了预计。经全体董事一致同意，审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易》，并提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事田树泉回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2019年财务预算》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《关于公司2019年财务预算》，并提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意……
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