公告日期：2019-06-26

新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月11日

2.会议召开地点：新疆克拉玛依市通讯路89号一楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长田树泉先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。公司董事会已于2019年4月19日向全体股东发出了《新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告》。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共23人，持有表决权的股份总数21,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报》议案

1.议案内容：

董事会就2018年度董事会工作情况作工作报告。

同意股数21,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会就2018年度监事会工作情况作工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数21,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

内容参见公司董事会2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上发布的《2018年度报告》公告编号：2019-001及《2018年度报告摘要》公告编号：2019-002。

2.议案表决结果：

同意股数21,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

2018年度财务决算情况。

2.议案表决结果：

同意股数21,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于公司2018年度权益分派》议案

1.议案内容：

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，确认2018年度

公司实现利润总额：6,300,488.97元，税后净利润4,727,970.92元。

2018年度权益分派具体方案为：截止2018年12月31日，公司未分配利润余额为12,596,005.06元。以现有总股本21,000,000.00股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派现金红利1.70元（含税），共计派发现金红利3,570,000.00元。不转增、不送股，剩余未分配利润结转至下一年。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：

同意股数21,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于公司2019年融资计划》议案

1.议案内容：

2019年拟向银行融资不超过30，000，000元，用于日常生产经营所需的流动资金。2.议案表决结果：

同意股数21,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。……
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