公告日期：2020-03-10

公告编号：2020-001

证券代码：831241 证券简称：博峰新业 主办券商：国盛证券

新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 9 日

2.会议召开地点：克拉玛依市通讯路 89 号博峰新业公司会议室

3.会议召开方式：网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 24 日以邮件和通讯方式发出

5.会议主持人：董事长田树泉

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审

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计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

考虑公司具体情况及未来业务发展需求，拟终止与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的合作。经公司董事会审议通过，拟聘任具备证券、期货业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司董事会根据审计机构的工作量和市场价格，与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体报酬。公司已就更换会计师事务所事项与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通。公司对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司变更经营范围暨修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，在原经营范围的基础上增加“物业服务”的经营范围。

公司变更前的经营范围：建筑用砂开采、电影放映；（以上项目限分公司

经营）；道路普通货物运输。一般经营项目：房屋建筑工程、市政工程、园

林绿化工程、钢结构工程、防腐保温工程、公路路面、路基工程、化工石油

设备管道安装工程、土石方工程、建筑装饰装修、防雷工程；压裂支撑剂加

工与销售；密封件生产与销售、电子产品销售及维修；房屋、设备租赁；油

田技术服务；修井；广告业；建筑门窗、木器加工；仝预制件生产；金属制

品、金属结构件、建材、五金交电、日用品、化工产品、机械设备销售。（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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公司变更后的经营范围：建筑用砂开采，电影放映（以上项目限分公司经营）；物业服务、道路普通货物运输；房屋建筑、土木工程建筑、建筑安装、建筑装饰和其他建筑业；园林绿化；压裂支撑剂；建筑门窗、木器加工；密封件、仝预制件生产；电子产品销售及维修；房屋、设备租赁；与石油和天然气开采有关的辅助活动；广告制作、发布与代理；金属制品、建材、五金产品、日用品、化工产品、机械设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
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