公告日期：2020-03-10

公告编号：2020-004

证券代码：831241 证券简称：博峰新业 主办券商：国盛证券

新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会
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（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规
定。本次会议召开不需相关部门的批准和履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。-
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 25 日上午 10 点至 12 点。

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公告编号：2020-004

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831241 博峰新业 2020 年 3 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
克拉玛依市通讯路 89 号新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议通过《关于变更会计师事务所》的议案

公司审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

考虑公司具体情况及未来业务发展需求，拟终止与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的合作。经公司董事会审议通过，拟聘任具备证券、期货业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-003）。

公告编号：2020-004

（二）审议通过《拟变更经营范围暨修改公司章程》的议案

根据公司业务发展的需要，在原经营范围的基础上增加“物业服务”的经营范围。

公司变更前的经营范围：建筑用砂开采、电影放映；（以上项目限分公司
经营）；道路普通货物运输。一般经营项目：房屋建筑工程、市政工程、园
林绿化工程、钢结构工程、防腐保温工程、公路路面、路基工程、化工石油
设备管道安装工程、土石方工程、建筑装饰装修、防雷工程；压裂支撑剂加
工与销售；密封件生产与销售、电子产品销售及维修；房屋、设备租赁；油
田技术服务；修井；广告业；建筑门窗、木器加工；仝预制件生产；金属制
品、金属结构件、建材、五金交电、日用品、化工产品、机械设备销售。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司变更后的经营范围：建筑用砂开采，电影放映（以上项目限分公司经营）；物业服务、道路普通货物运输；房屋建筑、土木工程建筑、建筑安装、建筑装饰和其他建筑业；园林绿化；压裂支撑剂；建筑门窗、木器加工；密封件、仝预制件生产；电子产品销售及维修；房屋、设备租赁；与石油和天然气开采有关的辅助活动；广告制作、发布与代理；金属制品、建材、五金产品、日用品、化工产品、机械设备销售。（依……
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