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发表于 2020-03-25 17:47:26 股吧网页版
博峰新业:2020年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-03-25



公告编号:2020-005

证券代码:831241 证券简称:博峰新业 主办券商:国盛证券

新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 3 月 25 日

2.会议召开地点:克拉玛依市通讯路 89 号新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司会议室。

3.会议召开方式:本次会议采用现场投票和其他投票方式(不含网络投票)相结合方式召开。

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长田树泉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门的批准和履行必要的程序。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人,持有表决权的股份总数21,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;

公告编号:2020-005

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.公司董事会秘书出席会议;

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更会计师事务所》的议案

1. 议案内容

公司审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务,在执业过程中坚持独立审计原则,勤勉尽职,公允独立地发表审计意见,客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况,切实履行了审计机构的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

考虑公司具体情况及未来业务发展需求,拟终止与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的合作。经公司董事会审议通过,拟聘任具备证券、期货业务资格的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司会计师事务所变更公告》(公告编号:2020-003)。

2.议案表决结果:

同意股数 21,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《拟变更经营范围暨修改公司章程》的议案

1.议案内容

根据公司业务发展的需要,在原经营范围的基础上增加“物业服务”的经营范围。

公司变更前的经营范围:建筑用砂开采、电影放映;(以上项目限分公司

公告编号:2020-005

经营);道路普通货物运输。一般经营项目:房屋建筑工程、市政工程、园

林绿化工程、钢结构工程、防腐保温工程、公路路面、路基工程、化工石油

设备管道安装工程、土石方工程、建筑装饰装修、防雷工程;压裂支撑剂加

工与销售;密封件生产与销售、电子产品销售及维修;房屋、设备租赁;油

田技术服务;修井;广告业;建筑门窗、木器加工;仝预制件生产;金属制

品、金属结构件、建材、五金交电、日用品、化工产品、机械设备销售。(依

法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

公司变更后的经营范围:建筑用砂开采,电影放映(以上项目限分公司经营);物业服务、道路普通货物运输;房屋建筑、土木工程建筑、建筑安装、建筑装饰和其他建筑业;园林绿化;压裂支撑剂;建筑门窗、木器加工;密封件、仝预制件生产;电子产品销售及维修;房屋、设备租赁;与石油和天然气开采有关的辅助活动;广告制作、发布与代理;金属制品、建材、五金产品、日用品、化工产品、机械设备销售。(依法须经批准的项目,经相关部……
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