公告日期：2020-04-28

公告编号：2020-012

证券代码：831241 证券简称：博峰新业 主办券商：国盛证券

新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：克拉玛依市通讯路 89 号博峰新业公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 13 日以邮件和通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席宋翔

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

经全体监事一致审核同意：审核通过公司《关于公司 2019 年年度报告及

公告编号：2020-012

年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

经全体监事一致同意，审议通过《2019 年度监事会工作报告》，对公司 2019年度监事会执行情况及监督情况进行了总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2019 年公司管理层带领全体员工经过不懈努力，完成年初制定的经营目

标。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进行了审计，并已出具无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公告编号：2020-012

经全体监事一致同意，审议通过《关于 2019 年度权益分派预案的报告》，权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发 3,150,000.00 元。实际分派结果以中国结算计算结果为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年融资计划》议案

1.议案内容：

经全体监事一致同意，审议通过《关于公司 2020 年融资计划》，为确保满足公司正常生产经营，2020 年拟向银行融资，金额总计不超过 3000 万。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

经全体监事一致同意，审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》，2020 年预

算各项依据合理，符合公司及市场环境条件变化的趋势，成本控制措施落实到位。

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