公告日期：2020-04-28

证券代码：831241 证券简称：博峰新业 主办券商：国盛证券
新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准和履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 23 日上午 10:00-13:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831241 博峰新业 2020 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的新疆瀛华律师事务所吴琴律师。
（七）会议地点
克拉玛依市通讯路 89 号新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为：2020-011 。
（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为：2020-012 。
（三）审议《关于公司 2019 年度报告及摘要》

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘
要》 。
（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为：2020-011 。
（五）审议《关于公司 2019 年度权益分派预案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于公司 2019 年度权益分派预案公告》，公告编号为：2020-016 。
（六）审议《关于公司 2020 年融资计划》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为：2020-011 。
（七）审议《关于公司 2020 年财务预算》

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为：2020-011 。
（八）审议《关于修改公司章程》

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为：2020-014 。
（九）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为：2020-015 。
（十）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》……
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