公告日期：2020-05-26

证券代码：831241 证券简称：博峰新业 主办券商：国盛证券
新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：新疆克拉玛依市通讯路 89 号一楼公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长田树泉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会召集、召开所履行的程序符合《公司法》及本公司《公
司章程》的有关规定。公司董事会已于 2020 年 4 月 29 日向全体股东发出了《新
疆博峰新业石油工程技术股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会通知的公告》 。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数21,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年度工作情况 。
2、议案表决结果：

同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0% 。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度工作情况 。
2、议案表决结果：

同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0% 。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
1、议案内容：

内容参见公司董事会 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn)上发布的 《2019 年度报告》 公告编号：2020-009 及《2019 年度报告摘要》公告编号：2020-010 。

2、议案表决结果：

同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0% 。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
1、议案内容：

根据公司章程规定，将公司 2019 年度财务决算报告情况予以汇报。议案内
容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn） 上披露的公司 《第二届董事会第七次会议决议公告》 ，公告编号为：2020-011 。
2、议案表决结果：

同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0% 。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《关于公司 2019 年度权益分派的议案》
1、议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平
台 （www.neeq.com.cn） 上披露的公司 《关于公司 2019 年度权益分派预案公
告》 ，公告编号为：2020-016 。
2、议案表决结果：

同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0% 。
3、回避表决情况：……
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