公告日期：2020-06-04

公告编号：2020-020

证券代码：831241 证券简称：博峰新业 主办券商：国盛证券

新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 3 日

2.会议召开地点：克拉玛依市通讯路 89 号博峰新业公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 24 日以邮件和通讯方式发出
5.会议主持人：董事长田树泉
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事换届选举》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于

公告编号：2020-020

2020 年 6 月 3 日审议并通过：提名田树泉、石玉华、李文萍、常正芳、张建华
为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会审议通过后生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台上公布的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》
2、《新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 4 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。