公告日期：2020-06-23

公告编号：2020-025

证券代码：831241 证券简称：博峰新业 主办券商：国盛证券
新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：克拉玛依市通讯路 89 号新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长田树泉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规《公司章程》的规定。本次会议展开不需相关部门的批准和履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数21,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2020-025

3.公司董事会秘书出席会议；
4. 高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事换届选举的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于 2020年 6 月 3 日审议并通过：提名田树泉、石玉华、李文萍、常正芳、张建华为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会审议通过后生效。
2.议案表决结果：

同意股数 21,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于公司监事换届选举的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于 2020年 6 月 3 日审议并通过：提名宋翔、陈文杰为公司股东监事，任职期限三年，自2020 年第二次临时股东大会审议通过后生效。
2.议案表决结果：

同意股数 21,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。

公告编号：2020-025

三、备查文件目录
《新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 23 日

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