公告日期：2023-03-31

公告编号：2023-029

证券代码：831244 证券简称：星展测控 主办券商：民生证券
星展测控科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 10:00-12:00。。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-029

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831244 星展测控 2023 年 4 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请广东信达（西安）律师事务所两位律师出席会议并见证。
（七）会议地点

西安经济技术开发区草滩十路 1288 号中国电子西安产业园五号楼六层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会对 2022 年度工作情况进行总结，并形成了《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2022 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于2023年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2022 年度述职报告》（报告编号：2023-020）。
（三）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会对 2022 年度工作情况进行总结，并形成了《2022 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2023年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（报告编号：2023-021）及《2022 年年度报告摘要》（报告编号：2023-022）。
（五）审议《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》

公司根据2022年度经营情况和财务状况及2023年度经营计划，编制了《2022年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》。

公告编号：2023-029

（六）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公
司合并报表归属于母公司的未分配利润为 56,953,513.53 元，母公司未分配利润为 65,022,092.50 元。

为保障公司发展战略的顺利实施，更好地维护全体股东的长远利益，结合公司 2023 年发展规划，从公司实际情况出发，决定 2022 年度不进行利润分配。（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于2023年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：……
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