公告日期：2023-03-31

民生证券股份有限公司

关于星展测控科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“主办券商”）作为星展测控科技股份有限公司（证券简称：星展测控，证券代码：831244，以下简称“星展测控”、“挂牌公司”或“公司”）的主办券商，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对星展测控定
向发行募集资金截至 2022 年 12 月 31 日的存放、管理和实际使用情况进行了核查，
并出具本专项核查报告。

一、募集资金的基本情况

（一）首次股票定向发行募集资金情况

公司分别于第一届董事会 2015 年第一次临时会议及 2015 年第一次临时股东大会
审议通过了《关于西安星展测控科技股份有限公司股票发行方案的议案》。经全国中小企业股份转让系统同意（股转系统函[2015]767 号），公司发行股票 631,579 股，发行价格为每股 20.83 元人民币，募集资金总额为人民币 13,155,790.57 元，上述资金于
2015 年 2 月 27 日全部到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具
了大信验字[2015]第 28-00001 号验资报告。

（二）第二次股票定向发行募集资金情况

公司分别于第一届董事会 2015 年第九次会议及 2015 年第五次临时股东大会审议
通过了《关于<公司股票发行方案>的议案》。经全国中小企业股份转让系统同意（股
转系统函[2016]145 号），发行股票 1,600,000 股，发行价格为每股 13.75 元人民币，募
集资金总额为人民币 22,000,000 元，上述资金于 2015 年 12 月 14 日全部到位，已经
大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信验字[2015]第 28-00015 号验资报告。

（三）第三次股票定向发行募集资金情况

公司分别于第一届董事会 2016 年第八次会议及 2016 年第六次临时股东大会审议
通过了《关于<公司股票发行方案>的议案》。经全国中小企业股份转让系统同意（股
转系统函[2017]322 号），发行股票 5,800,000 股，发行价格为每股 9.57 元人民币，募
集资金总额为 55,506,000 元，上述资金于 2016 年 12 月 9 日全部到位，已经大信会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信验字[2016]第 28-00018 号验资报告。
（四）第四次股票定向发行募集资金情况

公司分别于第二届董事会第十六次会议及 2019 年第四次临时股东大会审议通过
了《2019 年第一次股票发行方案》。发行股票 6,391,791 股，发行价格为每股 5.36 元
人民币，募集资金总额为 34,259,999.76 元，上述资金于 2019 年 12 月 26 日全部到位，
并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了大信验字[2020]第 28-00002 号验资报告。

（五）第五次股票定向发行募集资金情况

公司分别于第三届董事会第三次会议及 2020 年年度股东大会审议通过了《关于2021 年第一次股票定向发行说明书的议案》。发行股票 12,243,265 股，发行价格为每
股 7.35 元人民币，募集资金总额为 89,987,997.75 元，上述资金于 2021 年 6 月 30 日
全部到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了大信验字[2021]第28-10000 号验资报告。

二、募集资金管理情况

公司在 2015 年进行的两次股票发行，所募集的资金已于《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》颁布前使用完毕，公司未设立募集资金专项账户，亦未与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金的存放账户均为公司一般账户（开户行：招
商银行西安太白路支行，账号：129905269110305）。截至 2016 年 12 月 31 日，募集
资金已全部使用完毕。

公司在 2016 年进行的第三次股票发行，根据全国中小企业股份转让系统及公司《募集资金管理制度》的要求设立了募集资金专项账户，并与民生证券股份有限公司、交通银行股份有限公司陕西省分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司于 2017 年
1 月 19 日取得股转系统下发的关于公……
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