公告日期：2023-04-24

证券代码：831244 证券简称：星展测控 主办券商：民生证券
星展测控科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长韩磊先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、会议审议等程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数90,922,229 股，占公司有表决权股份总数的 74.9966%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会对 2022 年度工作情况进行总结，并形成了《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 90,922,229 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2022 年度述职报告》（报告编号：2023-020）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 90,922,229 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会对 2022 年度工作情
况进行总结，并形成了《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 90,922,229 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（报告编号：2023-021）及《2022 年年度报告摘要》（报告编号：2023-022）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 90,922,229 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据2022年度经营情况和财务状况及2023年度经营计划，编制了《2022年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 90,922,229 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2……
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