公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-044

证券代码：831244 证券简称：星展测控 主办券商：民生证券
星展测控科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席李炜先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-046）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-044

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，监事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。经监事会对候选人进行任职资格审查后，提名李炜先生、王琼琼女士为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事换届公告》（公告编号：2023-049）。2. 议案表决结果：

经与会监事逐项审议，表决结果如下：

2.1 提名李炜先生为第四届监事会监事候选人

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 提名王琼琼女士为第四届监事会监事候选人

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《星展测控科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；

（二）《星展测控科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议记录》。

星展测控科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 29 日

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