公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-048

证券代码：831244 证券简称：星展测控 主办券商：民生证券
星展测控科技股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于 2023年 8 月 25 日审议并通过：

提名韩磊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份18,505,620 股，占公司股本的 15.2642%，不是失信联合惩戒对象。

提名付林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,658,932股，占公司股本的 7.9671%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨博先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,574,907股，占公司股本的 7.8978%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄琨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩垠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈剑先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时

公告编号：2023-048

股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩德强先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名董南雁先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕娜女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

陈剑先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国地质大学硕士研究
生学历。2009 年 7 月至 2012 年 8 月、2014 年 7 月至 2016 年 7 月，就职于江苏省有色
金属华东地质勘查局地质信息中心；2016 年 7 月至 2017 年 7 月，就职于湖北省测绘工
程院；2017 年 8 月至 2020 年 5 月，就职于湖北长江航天股权投资基金管理有限公司；
2020 年 8 月至今，就职于国投创合（上海）投资管理有限公司，历任高级投资经理、投资副总裁，现任投资副总裁。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任职期限届满正常换届，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司治理的需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

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