公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-007

证券代码：831244 证券简称：星展测控 主办券商：民生证券

星展测控科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为星展测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，韩德强、董南雁、吕娜在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

韩德强先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学
博士研究生学历，教授、博导。2008 年 12 月至 2011 年 12 月，任西安交通大学
电信学院讲师；2011 年 12 月至 2016 年 12 月，任西安交通大学电信学院副教授；
2010 年 3 月至 2013 年 5 月，任西安交通大学计算机科学与技术博士后流动站博
士后；2014 年 9 月至 2015 年 9 月，任美国新奥尔良大学访问学者；2017 年 1
月至今，任西安交通大学综合自动化所教授、所长；2019 年 6 月至今，任西安交通大学电信学部自动化学院教授、副院长；兼任《西安交通大学学报》、《现代
导航》编委；2022 年 9 月 15 日至今，任公司独立董事。

董南雁先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学
博士研究生学历、会计学副教授、博导。2010 年 1 月至今，历任西安交通大学
讲师、副教授；2021 年获 ACCA 全国优秀专业教师；2021 年 11 月至今，任陕西
煤业新型能源科技股份有限公司独立董事；2023 年 4 月至今，任西部金属材料
股份有限公司、汇纳科技股份有限公司独立董事；2022 年 9 月 15 日至今，任公

公告编号：2024-007

司独立董事。

吕娜女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学博
士研究生学历、教授，美国罗切斯特大学博士后。2009 年 4 月至 2015 年 12 月，
任西安交通大学讲师；2016 年 1 月至 2019 年 12 月，任西安交通大学副教授；
2020 年 1 月至今，任西安交通大学教授；2022 年 9 月 15 日至今，任公司独立董
事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事韩德强、
董南雁、吕娜会议出席情况如下：

缺席 是否存在连续三次

应出席 现场或通 委托出 列席
董事 未亲自出席或者连

独立董 董事会 讯表决出 席董事 股东
会会 续两次未能出席也

事姓名 会议次 席董事会 会会议 大会
议次 不委托其他董事出

数 会议次数 次数 数 席的情况 次数

韩德强 6 6 0 0 否 3

董南雁 6 6 0 0 否 3

吕娜 6 6 0 0 否 3

三、 发表独立意见情况

独立董事韩德强、董南雁、吕娜对公司……
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