公告日期：2024-05-23

证券代码：831244 证券简称：星展测控 主办券商：民生证券
星展测控科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：西安经济技术开发区草滩十路 1288 号中国电子西安产业园 5号楼 6 层公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长韩磊先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数76,578,659 股，占公司有表决权股份总数的 63.17%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 8 人，董事陈剑因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会对 2023 年度经营情况及董事会运作、独立董事履职、执行股东大会决议、信息披露、关联交易等进行回顾总结，形成了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,218,115 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.22%；反对股数 1,360,544 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.78%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,218,115 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.22%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数1,360,544 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.78%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会对 2023 年度监事会履职、信息披露、关联交易等相关情况进行总结回顾，并形成了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,218,115 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.22%；反对股数 1,360,544 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.78%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,578,659 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司对 2023 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,578,659 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有……
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