公告日期：2022-04-20

公告编号：2022-008

证券代码：831246 证券简称：欧力配网 主办券商：天风证券
珠海欧力配网自动化股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日 14：00。

（六）出席对象

公告编号：2022-008

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831246 欧力配网 2022 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

广东精诚粤衡律师事务所律师
（七）会议地点

广东省珠海市高新区科技九路 88 号 8 栋厂房公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度报告及摘要》议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《公司 2021 年度报告及摘
要》。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。
（二）审议《2021 年董事会工作报告》议案

公司董事会对 2021 年度工作进行了回顾与总结，详见《2021 年度董事会工
作报告》。
（三）审议《2021 年监事会工作报告》议案

公告编号：2022-008

监事会通过对 2021 年工作回顾，制作工作报告，详见《2021 年度监事会工
作报告》。
（四）审议《2021 年度财务决算报告》议案

公司总结分析了 2021 年财务状况，制出了 2021 年财务决算报告。

（五）审议《2022 年度财务预算报告》议案

根据公司发展战略及 2021 年财务决算报告，制出了 2022 年财务预算报告。
（六）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的理财产品，以增加公司收益。董事会授权公司董事长在累计最高不超过人民币 1,500 万元（含）的额度（额度内，资金可滚动使用。）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会……
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