公告日期：2022-04-20

公告编号：2022-006

证券代码：831246 证券简称：欧力配网 主办券商：天风证券
珠海欧力配网自动化股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 2 日 以书面方式发出

5.会议主持人：叶广林先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

监事会通过对 2021 年工作回顾，制作工作报告，详见《2021 年度监事会工
作报告》。

公告编号：2022-006

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关要求，公司编制了《公司 2021 年度报告及摘要》。

公司监事会对《2021 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下:

(1)《2021 年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(2)《2021 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2021 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2021 年年度报告》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

(3)提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司总结分析了 2021 年财务状况，制出了 2021 年财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2022-006

（四）审议通过《2022 年年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据公司发展战略及 2021 年财务决算报告，制出了 2022 年财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

珠海欧力配网自动化股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

珠海欧力配网自动化股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 20 日

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