公告日期：2022-05-13

证券代码：831246 证券简称：欧力配网 主办券商：天风证券

珠海欧力配网自动化股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张俊先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数31,697,803 股，占公司有表决权股份总数的 75.18%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 0 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《公司 2021 年度报告

及摘要》。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露（http://www.neeq.com.cn）平台发布的《2021 年年度报告》 （公告编号 2022-003）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-004）。2.议案表决结果：

同意股数 31,697,803 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对 2021 年度工作进行了回顾与总结，详见《2021 年度董事会

工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 31,697,803 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.18%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会通过对 2021 年工作回顾，制作工作报告，详见《2021 年度监事会

工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 31,697,803 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.18%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司总结分析了 2021 年财务状况，制出了 2021 年财务决算报告。详见

《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 31,697,803 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.18%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司发展战略及 2021 年财务决算报告，制出了 2022 年财务预算报

告。详见《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 31,697,803 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.18%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本……
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