
公告日期:2022-05-13
证券代码:831246 证券简称:欧力配网 主办券商:天风证券
珠海欧力配网自动化股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张俊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人,持有表决权的股份总数31,697,803 股,占公司有表决权股份总数的 75.18%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 0 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 0 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司编制了《公司 2021 年度报告
及摘要》。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露(http://www.neeq.com.cn)平台发布的《2021 年年度报告》 (公告编号 2022-003)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号 2022-004)。2.议案表决结果:
同意股数 31,697,803 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司董事会对 2021 年度工作进行了回顾与总结,详见《2021 年度董事会
工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 31,697,803 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 75.18%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
监事会通过对 2021 年工作回顾,制作工作报告,详见《2021 年度监事会
工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 31,697,803 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 75.18%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司总结分析了 2021 年财务状况,制出了 2021 年财务决算报告。详见
《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 31,697,803 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 75.18%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据公司发展战略及 2021 年财务决算报告,制出了 2022 年财务预算报
告。详见《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 31,697,803 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 75.18%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本……
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