公告日期：2022-06-17

公告编号：2022-011

证券代码：831246 证券简称：欧力配网 主办券商：天风证券
珠海欧力配网自动化股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：张俊先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司 章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销子公司》的议案
1.议案内容：

公告编号：2022-011

为更好控制运营风险，提高管理效率和运作效率，降低运营成本，现拟注
销青岛九紫恒昌电子科技有限公司。内容详见 2022 年 6 月 17 日全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《珠海欧 力配网自动化股份有限公司关于拟注销子公司公告》（公告编号：2022-012）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：-
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

珠海欧力配网自动化股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

珠海欧力配网自动化股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 17 日

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