公告日期：2022-10-11

公告编号：2022-016

证券代码：831246 证券简称：欧力配网 主办券商：天风证券
珠海欧力配网自动化股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：张俊先生

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司 章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司拟变更公司名称、公司经营范围及修订章程》议案
1.议案内容：

全资子公司因业务开展和实际经营的需要，拟修改公司名称、经营范围，

公告编号：2022-016

并根据相关规定修订子公司《公司章程》中的相应条款。具体内容详见公司于
2022 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《珠海欧力配网自动化股份有限公司关于全资子 公司拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：-
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 10 月 26 日下午 14:00 时召开公司 2022 年第二次临
时股东大会，审议以上尚需提交股东大会审议的议案。.

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：-
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《珠海欧力配网自动化股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
珠海欧力配网自动化股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 11 日

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