公告日期：2023-04-12

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珠海欧力配网自动化股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：张俊先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司 章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《公司 2022 年度报告
及摘要》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

中审众环会计事务所（特殊普通合伙）审计了公司自 2022 年 1 月 1 日-
2022 年 12 月 31 日的财务情况，并出具了审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理对 2022 年度在职工作情况进行了回顾与总结，并对新的一年工作
计划进行了展望。详见《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对 2022 年度工作进行了回顾与总结，详见《2022 年度董事会
工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司总结分析了 2022 年财务状况，制出了 2022 年财务决算报告。详见
《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司发展战略及 2022 年财务决算报告，制出了 2023 年财务预算报
告。详见《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置资 金购买安全性高、低风险、流动性高的理财产品，以增加公司收益。董事会授 权公司董事长在累计最高不超过人民币 1,500 万元（含）的……
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