公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-011

证券代码：831246 证券简称：欧力配网 主办券商：天风证券
珠海欧力配网自动化股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 14：00。

（六）出席对象

公告编号：2023-011

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831246 欧力配网 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省珠海市高新区科技九路 88 号 8 栋厂房公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第三届董事会任期即将于 2023 年 05 月 22 日届满，为保证公司
董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会 换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名张俊先生、吴红 波先生、赵德政先生、杜小丽女士、张艳利女士为公司第四届董事会候选人。 上述 5 名董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任职 期限三年。本次选举为换届选举，董事会成员为连任当选。详见公司于 2023 年
4 月 25 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 网 站
（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2023- 009）
（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

本公司第三届监事会三年任期于 2023 年 5 月 22 日届满。根据《公司法》
和本公司《章程》的规定，监事会将进行换届选举。公司第四届监事会由 3 名

公告编号：2023-011

监事组成，其中两名股东股东代表监事，一名职工代表监事。根据《公司章程》 对股东代表监事候选人提名的规定，同意股东提名叶广林先生、郑全先生为公 司第四届股东代表监事候选人，与公司 2023 年职工代表大会第一次会议选举 产生的职工代表监事梁修陆先生共同组成公司第四届监事会。股东代表监事任
期为自股东大会审议通过之日起三年。详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的公司《董 事、监事换届公告》（公告编号 2023-009）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。个人 股东亲自出席会议的，应……
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