公告日期：2023-06-05

公告编号：2023-018

证券代码：831246 证券简称：欧力配网 主办券商：天风证券
珠海欧力配网自动化股份有限公司董事长、高级管理人员、

监事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年6 月 2 日审议并通过：

选举张俊先生为公司董事长，任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起
至第四届董事任期届满之日止，自 2023 年 6 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股
份 20,386,534 股，占公司股本的 48.3531%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张俊先生为公司总经理，任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起
至第四届董事任期届满之日止，自 2023 年 6 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股
份 20,386,534 股，占公司股本的 48.3531%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杜小丽女士为公司董事会秘书，任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过
之日起至第四届董事任期届满之日止，自 2023 年 6 月 2 日起生效。上述聘任人员持有
公司股份 429,790 股，占公司股本的 1.0194%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张艳利女士为公司财务负责人，任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过
之日起至第四届董事任期届满之日止，自 2023 年 6 月 2 日起生效。上述聘任人员持有
公司股份 460,523 股，占公司股本的 1.0923%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年

公告编号：2023-018

6 月 2 日审议并通过：

选举叶广林先生为公司监事会主席，任职期限自第四届监事会第一次会议审议通过
之日起至第四届监事任期届满之日止，自 2023 年 6 月 2 日起生效。上述选举人员持有
公司股份 133,135 股，占公司股本的 0.3158%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司 治理的正常需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

珠海欧力配网自动化股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

珠海欧力配网自动化股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

珠海欧力配网自动化股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 5 日

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