公告日期：2024-06-18

公告编号：2024-009

证券代码：831246 证券简称：欧力配网 主办券商：天风证券
珠海欧力配网自动化股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：张俊先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于与珠海华润银行股份有限公司珠海分行办理授信贷款暨关
联方提供担保》议案

公告编号：2024-009

1.议案内容：

为进一步扩大公司业务规模，满足公司日常经营资金活动的需求，公司拟向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请 1000 万元综合授信额度，额度有效期批复之日起 3 年，贷款额度、期限、利率等内容以与银行正式签署的贷款合同为准。本次贷款主要用于：补充日常流动资金。公司控股股东、实际控制人、法定代表人张俊先生对该授信额度无偿提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方为公司提供担保事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，本议案可免予按照关联交易的方式进行审议，因此，本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《珠海欧力配网自动化股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

珠海欧力配网自动化股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 18 日

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