公告日期：2022-01-17

公告编号：2022-002

证券代码：831247 证券简称：盛帮股份 主办券商：国金证券

成都盛帮密封件股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：赖喜隆

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2021 年 12 月 20 日召开的第四届董事会第十三次会议审

议通过了《关于召开成都盛帮密封件股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议的议案》。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

公告编号：2022-002

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 36 人，持有表决权的股份总数 32,582,600 股，占公司有表决权股份总数的 84.41%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《预计 2022 年度日常性关联交易之公司与成都市峰

榆汽配有限公司、成都峰颜峰宇建筑装饰工程有限公司的关联交

易议案》

1.议案内容：

具体内容详见：《预计 2022 年日常性关联交易的公告》2021-052。

2.议案表决结果：

同意股数 2,720,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

公告编号：2022-002

关联股东赖喜隆、赖凯回避表决。赖喜隆、赖凯所持 29,862,000股不计入本议案有效表决权股份总数。

（二） 审议通过《关于公司 2022 年度以持有的银行承兑汇票为公

司向银行申请的授信提供质押的议案》

1.议案内容：

具体内容详见：《第四届董事会第十三次会议决议公告》2021-051。

2.议案表决结果：

同意股数 32,582,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案无需回避表决。

（三） 审议通过《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市的

股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见：《第四届董事会第十三次会议决议公告》2021-051。

2.议案表决结果：

同意股数 32,582,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

公告编号：2022-002

此议案无需回避表决。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：许晶迎

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为：公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、《成都盛帮密封件股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；2、《成……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。