公告日期：2023-04-27

证券代码：831248 证券简称：瑞德设计 主办券商：平安证券
杭州瑞德设计股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日上午 10:00 。

（六）出席对象

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831248 瑞德设计 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的浙江天册律师事务所孙勇、张懿亮律师。
（七）会议地点

浙江省杭州市滨江区石漴弄 101 号（公司二楼会议室）
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度报告及摘要》

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（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-014)及《2022年年度报告摘要》（公告编号:2023-015）。
（二）审议《2022 年度董事会工作报告》

总结公司 2022 年经营情况，重大投资情况、董事会主要工作情况等内容，规划 2023 年董事会重点工作。
（三）审议《2022 年度监事会工作报告》

总结 2022 年度监事会会议召开情况，监事会对公司依法运作、财务、内部控制制度建立和执行情况的意见。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

总结公司 2022 年度财务状况、经营成果及财务指标情况。
（五）审议《2023 年度财务预算报告》

根据公司 2023 年年度经营目标，结合行业发展情况等各因素，编制了 2023
年财务预算。
（六）审议《2022 年度利润分配方案的议案》

根据公司经审计的 2022 年度财务报表，2022 年度母公司实现税后净利润
-398,254.91 元，加上以前年度滚存的未分配利润，截止 2022 年 12 月 31 日母
公司累计可供股东分配的利润 37,016,628.35 元。为保证公司新增投资项目的正常运行，从公司实际出发，董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计单位的议案》

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（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-016)。（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

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（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2023-017)。
（九）审议《关于董事换届的议案》

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（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-018)。（十）审议《关于监事换届的议案》

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（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-018)。（十一）审议《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

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