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发表于 2023-04-27 16:00:21 股吧网页版
瑞德设计:关于召开2022年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-27


证券代码:831248 证券简称:瑞德设计 主办券商:平安证券
杭州瑞德设计股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 18 日上午 10:00 。

(六)出席对象

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831248 瑞德设计 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的浙江天册律师事务所孙勇、张懿亮律师。
(七)会议地点

浙江省杭州市滨江区石漴弄 101 号(公司二楼会议室)
二、会议审议事项
(一)审议《2022 年年度报告及摘要》

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(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-014)及《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-015)。
(二)审议《2022 年度董事会工作报告》

总结公司 2022 年经营情况,重大投资情况、董事会主要工作情况等内容,规划 2023 年董事会重点工作。
(三)审议《2022 年度监事会工作报告》

总结 2022 年度监事会会议召开情况,监事会对公司依法运作、财务、内部控制制度建立和执行情况的意见。

(四)审议《2022 年度财务决算报告》

总结公司 2022 年度财务状况、经营成果及财务指标情况。
(五)审议《2023 年度财务预算报告》

根据公司 2023 年年度经营目标,结合行业发展情况等各因素,编制了 2023
年财务预算。
(六)审议《2022 年度利润分配方案的议案》

根据公司经审计的 2022 年度财务报表,2022 年度母公司实现税后净利润
-398,254.91 元,加上以前年度滚存的未分配利润,截止 2022 年 12 月 31 日母
公司累计可供股东分配的利润 37,016,628.35 元。为保证公司新增投资项目的正常运行,从公司实际出发,董事会研究决定:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
(七)审议《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计单位的议案》

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(www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-016)。(八)审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

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(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2023-017)。
(九)审议《关于董事换届的议案》

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(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2023-018)。(十)审议《关于监事换届的议案》

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(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2023-018)。(十一)审议《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

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