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发表于 2023-11-29 15:34:55 股吧网页版
瑞德设计:关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-11-29


公告编号:2023-036

证券代码:831248 证券简称:瑞德设计 主办券商:平安证券
杭州瑞德设计股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

会议召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 12 月 14 日上午 10:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号:2023-036

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831248 瑞德设计 2023 年 12 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

公司二楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

中汇会计师事务所(特殊普通合伙),在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益,公司对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司规范发展所做贡献表示感谢。

现公司基于企业发展等因素考虑,经与中汇会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商,决定解除与中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的合作关系,并拟聘请立信中联会计师事务所(普通合伙)为公司 2023 年度年审会计师事务所,负责公司 2023 年度财务审计工作。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号:2023-036

三、会议登记方法
(一)登记方式

(1)个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;

(2)代理人代表个人股东出席本次会议的,凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记;

(3)法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记;

(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二)登记时间:2023 年 12 月 14 日 9:00-10:00

(三)登记地点:浙江省杭州市滨江区石漴弄 101 号二楼
四、其他
(一)会议联系方式:
1.联系地址:浙江省杭州市滨江区石漴弄 101 号
2.联系电话:0571-89891016
3.传真:0571-28051720
4.联系人:郭碧宇
(二)会议费用:与会股东所有费用自理。
五、备查文件目录
《杭州瑞德设计股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

杭州瑞德设计股份有限公司
董事……
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