公告日期：2021-02-10

公告编号：2021-003

证券代码：831251 证券简称：库马克 主办券商：民生证券
深圳市库马克新技术股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 9 日

2.会议召开地点：深圳市光明区光电东路 68 号库马克大厦 4F 会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 29 日 以书面方式、电子邮件
方式发出
5.会议主持人：张中丽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：
对《2020 年度监事会工作报告》进行了审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-003

3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：
对《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》进行了审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任 2021 年审计机构的议案》

1.议案内容：
天职国际会计事务所担任我公司财务报表审计业务以来，能切实按照《中华人民共和国注册会计师法》、《企业会计准则》等相关法律和准则对我公司财务报表进行审计且合作良好，因此继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年会计年度的审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2020 年年度报告》进行了审核，同意通过该报告，并发表审核意见如下：
（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定。
（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、 《挂
牌公司 2020 年年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2020 年年度报 告
所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告基本上真实地反映

公告编号：2021-003

出公司 2020 年度的经营成果和财务状况。
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
对《关于会计政策变更的议案》进行了审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
对《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》进行了审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2……
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