公告日期：2020-04-16

公告编号：2020-006

证券代码：831251 证券简称：库马克 主办券商：民生证券
深圳市库马克新技术股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 6 日 14:00 点。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-006

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831251 库马克 2020 年 4 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东晟典律师事务所两名律师。
（七）会议地点
深圳市宝安区石岩镇宏发工业园三栋二楼
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案
对《2019 年度董事会工作报告》进行审议。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案
对《2019 年度监事会工作报告》进行审议。
（三）审议《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》议案
对《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》进行审议。
（四）审议《关于聘任 2020 年审计机构》议案
天职国际会计事务所担任我公司财务报表审计业务以来，能切实按照《中华人民共和国注册会计师法》、《企业会计准则》等相关法律和准则对我公司财务报表进行审计且合作良好，因此继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年会计年度的审计机构。
（五）审议《2019 年年度报告及其摘要》议案
对《2019 年年度报告及其摘要》进行审议。
（六）审议《关于会计政策变更》议案
对《关于会计政策变更的议案》进行审议。
（七）审议《关于 2019 年度财务审计报告》议案
对《关于 2019 年度财务审计报告的议案》进行审议。

公告编号：2020-006

（八）审议《公司 2019 年度利润分配方案》议案
对《公司 2019 年度利润分配方案》进行审议。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；
2.法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；
3.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 6 日 9:……
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