公告日期：2020-04-30

证券代码：831251 证券简称：库马克 主办券商：民生证券
深圳市库马克新技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第 13 条 公司的经营宗旨：以人为本，以质 第 13 条 公司的经营宗旨：以人为本，以质
量求生存，以创新求发展，务实高效，开拓 量求生存，以创新求发展，务实高效，开拓创新，诚信经营，在自动化和节能服务领域， 创新，诚信经营，在自动化和节能服务领域，成为产品研发、工程服务和电气设备制造相 成为研发、设备制造和工程服务和相结合的结合的具有国际竞争力的国内领先企业。员 具有国际竞争力的国内领先企业。员工与企工与企业共发展，服务客户，服务社会，回 业共发展，服务客户，服务社会，回报股东。报股东。

第 42 条（十三） 审议批准本章程第 45、46、 第 42 条（十三）审议批准本章程第 45、46、
47 条规定的对外投资、担保及关联交易事 47 、50 条规定的对外投资、提供担保、提供
项； 财务资助及关联交易事项；

第 43 条 公司发生的交易（对外投资、提供 第 43 条 公司发生的交易（对外投资、提供
担保、受赠现金资产、关联交易除外）达到 担保除外）达到下列标准之一的,应当提交股下列标准之一的,应当提交股东大会审议: 东大会审议:
（一） 交易涉及的资产总额（同时存在帐面 （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面
值和评估值的，以高者为准）占公司最近一 值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占
期经审计总资产的 30%以上； 公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%
（二） 交易的成交金额占公司最近一期经审 以上；
计净资产的 50%以上,且绝对金额超过 5000 （二）交易涉及的资产净额或成交金额占公
万元； 司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的
（三） 交易产生的利润占公司最近一个会计 50%以上，且超过 1500 万的。

年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超 本条规定的成交金额，是指支付的交易金额
过 500 万元； 和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来
（四） 交易标的在最近一个会计年度相关的 可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额主营业务收入占公司最近一个会计年度经审 或者根据设定条件确定金额的，预计最高金计主营业务收入的50%以上,且绝对金额超过 额为成交金额。

5000 万元； 公司与同一交易方同时发生第 44 条规定的
（五） 交易标的在最近一个会计年度相关的 同一类别且方向相反的交易时，应当按照其净利润占公司最近一个会计年度经审计净利 中单向金额适用本条。

润的 50%以上,且绝对金额超过 500 万元。 公司发生股权交易，导致公司合并报表范围
上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计 发生变更的，应当以该股权所对应公司的相
算。 关财务指标作为计算基础；未导致合并报表
范围发生变更的，应当按照公司所持权益变
动比例计算相关财务指标。

公司直接或者间接放弃控股子公司股权的优
先受让权或增资权，导致子公司不再纳入合
并报表的，应当视为出售股权资产，以该股
权所对应公司相关财务指标作为计算基础；
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。