
公告日期:2020-05-29
证券代码:831251 证券简称:库马克 主办券商:民生证券
深圳市库马克新技术股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 27 日
2.会议召开地点:深圳市宝安区石岩镇宏发工业园三栋二楼
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李瑞常
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合公司法、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数52,728,467 股,占公司有表决权股份总数的 91.85%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定披露平台上披露了
《关于修订<公司章程>的公告》(2020-013),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.表决结果:
同意 52,728,467 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%,反对 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容:
公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定披露平台上披露了
《关于修订<股东大会议事规则>的公告》(2020-014),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.表决结果:
同意 52,728,467 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定披露平台上披露了
《关于修订<董事会议事规则>的公告》(2020-015),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.表决结果:
同意 52,728,467 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四)审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容:
公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定披露平台上披露了
《关于修订<对外投资管理制度>的公告》(2020-016),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.表决结果:
同意 52,728,467 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(五)审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容:
公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定披露平台上披露了
《关于修订<对外担保管理制度>的公告》(2020-017),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.表决结果:
同意 52,728,467 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00……
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