公告日期：2020-08-13

公告编号：2020-039

证券代码：831251 证券简称：库马克 主办券商：民生证券
深圳市库马克新技术股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 13 日

2.会议召开地点：深圳市宝安区石岩镇宏发工业园三栋二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 30 日以书面方式、电子邮件
方式发出
5.会议主持人：张中丽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合 法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年半年度报告》议案

1.议案内容：详见 2020 年 8 月 13 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公
司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司 2020 年半年度报告》（2020-040 号）
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂 牌

公告编号：2020-039

公司 2020 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公 司《2020 年半年度报告》进行了审核，并发表如下审核意见：
（1）公司《2020 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司《2020 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系 统有限责任公司的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2020 年上 半年的财务状况和经营成果。
（3）在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反
保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市库马克新技术股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

深圳市库马克新技术股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 13 日

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