公告日期：2020-08-13

公告编号：2020-038

证券代码：831251 证券简称：库马克 主办券商：民生证券
深圳市库马克新技术股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 11 日

2.会议召开地点：深圳市宝安区石岩镇宏发工业园三栋二楼会议室
3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 30 日以书面方式、电子邮件
方式发出
5.会议主持人：李瑞常
6. 会议列席人员：监事会全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年半年度报告》议案

1.议案内容：详见 2020 年 8 月 13 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公
司指 定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司 2020 年半年度报告》

公告编号：2020-038

（2020-040 号）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本事项不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市库马克新技术股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

深圳市库马克新技术股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 13 日

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