公告日期：2023-08-28

证券代码：831252 证券简称：博润通 主办券商：天风证券

武汉博润通文化科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区关山大道 465 号中国光谷创意产业基地 3 号楼 23 楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：万君堂

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况

总数 21,302,283 股，占公司有表决权股份总数的 85.175%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张淑平因个人原因缺席 ；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

除上述人员外，其他高级管理人员未列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司股票定向发行说明书》的议案

1.议案内容：

该议案内容详见 2023 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《武汉博润通文化科技股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号为: 2023-014)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,302,283 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不适用关联方回避表决。

先认购权》的议案

1.议案内容：

据《公众公司管理办法》第四十四条第二款第二项规定：“股东大会就股票发行作出的决议，至少应当包括下列事项：（二）发行对象或范围、现有股东优先认购安排”；根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第十二条规定：“发行人应当按照《公众公司管理办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。”

（1）公司章程对优先认购安排的规定：根据《公司章程》第十四条规定“股票发行时在册股东不享有股份优先认购权。”

（2）本次发行优先认购安排确认本次定向发行，公司现有股东不享有优先认购权。

（3）本次发行优先认购安排的合法合规性鉴于《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》并未对现有股东优先认购作出特殊规定，另根据《公司章程》规定，故公司本次发行前的在册股东不享有优先认购权。

综上，根据现行有效的《公司章程》，公司在册股东不享有优先认购权，公司本次发行对现有在册股东无优先认购安排。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,302,283 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三

分之二以上通过。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不适用关联方回避表决。

（三） 审议通过《关于公司拟与发行对象签署附生效条件的<股份认

购协议>》的议案

1.议案内容：

本次发行为不确定对象发行，为保证公司本次股票发行的顺利实施，公司确定发行对象后，公司拟与本次股票发行的发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》，协议在公司取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,302,283 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表……
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