
公告日期:2023-11-20
公告编号:2023-29
证券代码:831252 证券简称:博润通 主办券商:天风证券
武汉博润通文化科技股份有限公司
董事、监事换届公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第
十二次会议于 2023 年 11 月 16 日审议并通过:
选举万君堂先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交2023年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,280,807 股,占公司股本的 33.11%,不是失信联合惩戒对象。
选举李昆伦先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交2023年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
选举饶琨华先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交
公告编号:2023-29
2023年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,822,145 股,占公司股本的 7.2857%,不是失信联合惩戒对象。
选举沈世初先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交2023年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,058,658 股,占公司股本的 4.2329%,不是失信联合惩戒对象。
选举罗呈祥先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交2023年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 487,235 股,占公司股本的 1.9482%,不是失信联合惩戒对象。
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第十
一次会议于 2023 年 11 月 16 日审议并通过:
选举易榕先生为公司监事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交2023年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2023 年第一次职
工代表大会于 2023 年 11 月 16 日审议并通过:
选举王文辉女士为公司职工代表监事,任职期限 3 年,自本次职
公告编号:2023-29
工代表大会通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
选举张淑平女士为公司职工代表监事,任职期限 3 年,自本次职工代表大会通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二) 首次任命董监高人员履历
无。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格
公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。(二) 对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》及公司章程的有关规定,本次公司正常换届,是公司治理的正常需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
(一) 《武汉博润通文化科技股份有限公司第三届董事会第
公告编号:2023-29
十二次会议决议》
(二) 《武汉博润通文化科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
(三) 《武汉博润通文化科技股份有限公司 2023 年第一次职
工代表大会决议》
武汉博润通文化科技股份有限公司
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