公告日期：2023-12-08

公告编号：2023-034

证券代码：831252 证券简称：博润通 主办券商：天风证券

武汉博润通文化科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

1.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会
第一次会议于 2023 年 12 月 7 日审议并通过：

选举万君堂先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2023 年 12 月
7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,280,807 股，占公司股本的 33.11%，不是失信联合惩戒对象。

聘任饶琨华先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 12 月
7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,822,145 股，占公司股本的 7.2857%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李衡先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2023 年 12
月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，
不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-034

聘任李衡先生为公司其他职务（信息披露负责人），任职期限 3
年，自 2023 年 12 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈世初先生为公司其他职务（美术总监），任职期限 3 年，
自 2023 年 12 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份

1,058,658 股，占公司股本的 4.2329%，不是失信联合惩戒对象。

2.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第
一次会议于 2023 年 12 月 7 日审议并通过：

选举易榕先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2023 年 12
月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，
不是失信联合惩戒对象。
(二) 首次任命董监高人员履历

李衡，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，会计专业本科学历，工商管理硕士。曾就职于大型国有企业从事多年会计和财务管理工作；在香港上市公司任中层管理人员，多年从事财管工作；在民营企业任高层管理人员，多年从事财务管理和公司经营管理工作。
2023 年 2 月 20 日至今任职于武汉博润通股份有限公司，负责董秘办
日常工作及财务管理工作。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、

公告编号：2023-034

部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二) 对公司生产、经营的影响：

本次为公司正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
（一） 《武汉博润通文化科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
（二） 《武汉博润通文化科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

武汉博润通文化科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 8 日

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