
公告日期:2023-12-08
公告编号:2023-032
证券代码:831252 证券简称:博润通 主办券商:天风证券
武汉博润通文化科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 7 日
2.会议召开地点:武汉市东湖新技术开发区关山大道 465 号中国光谷创意产业基地 3 号楼 23 楼会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 27 日以通讯方
式发出
5.会议主持人:董事长万君堂
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉博润通文化科技股份
公告编号:2023-032
有限公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
公司第三届董事会董事长任期届满,现提请万君堂先生为公司董事长,并依据公司章程的相关规定,由其担任公司的法定代表人,任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满日止。万君堂先生不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该项议案不涉及关联事项,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
公司高级管理人员聘期届满,公司董事会现提请聘任饶琨华先生为公司总经理,任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满日止。上述受聘人均不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2023-032
该项议案不涉及关联事项,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于聘任公司财务负责人、信息披露负责人的议案》1.议案内容:
公司财务负责人、信息披露负责人任期届满,由董事会提名李衡先生为公司财务负责人、信息披露负责人,任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满日止,李衡先生不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该项议案不涉及关联事项,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于聘任公司美术总监的议案》
1.议案内容:
公司高级管理人员聘期届满,公司董事会现提请聘任沈世初先生为公司美术总监,任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满日止。上述受聘人均不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该项议案不涉及关联事项,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2023-032
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《武汉博润通文化科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
武汉博润通文化科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 8 日
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