公告日期：2024-10-23

公告编号：2024-21

证券代码：831252 证券简称：博润通 主办券商：天风证券

武汉博润通文化科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 23 日

2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区关山大道 465 号中国光谷创意产业基地三号楼 23 楼会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 10 日以通信方
式发出
5.会议主持人：董事长万君堂
6.会议列席人员：万君堂、饶琨华、沈世初、罗呈祥、李昆伦
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、法规及《武汉博润通文化科技股份有限

公告编号：2024-21

公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《任免公司董事的议案》
1.议案内容：

原董事李昆伦先生因个人原因离职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将进行补选董事，拟提名王庆堃先生为新任董事，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《终止股票定向发行的议案》
1.议案内容：

武汉博润通文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 8 月 8 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会
议，于 2023 年 8 月 24 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通
过了《武汉博润通文化科技股份有限公司股票定向发行说明书》等相

公告编号：2024-21

关议案。

上述股票定向发行相关公告发布后，综合考虑公司所在行业
发展状况及自身战略发展的整体规划，为更好的集中精力做好公司经营管理，降低公司运营成本，提高经营决策效率，实现公司及股东利益最大化，经充分沟通与慎重考虑，公司决定终止本次股票发行。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《武汉博润通文化科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
武汉博润通文化科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 23 日

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