公告日期：2023-04-18

证券代码：831254 证券简称：平方科技 主办券商：兴业证券
深圳市平方科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张向辉先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数18,569,160 股，占公司有表决权股份总数的 92.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事高林杰因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张晨军因公出差缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司信息披露事务负责人、财务负责人丁玲列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《 2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）和《 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,569,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

对 2019 年年度财务决算报告进行报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,569,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

对 2019 年度董事会所做的工作进行报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,569,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《2019 度利润分配预案》议案
1.议案内容：

拟以公司总股本 20,154,960 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利
1.00 元（含税）,并向全体股东每 10 股送 5 股,共计 12,092,976 元;

内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2019
年利润分配预案公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,569,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

对公司 2020 年度财务预算报告进行报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,569,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《2019 年资金占用专项报告》议案
1.议案内容：

对公司 2019 年资金占用专项报告进行报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,569,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。