公告日期：2023-05-08

证券代码：831254 证券简称：平方科技 主办券商：兴业证券

深圳市平方科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张向辉先生

6.召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数27,104,559 股，占公司有表决权股份总数的 75.29%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事杨一农因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事翁年年因公出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书、财务负责人丁玲列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）发布的《 2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）和《 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,104,559 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《 2022 度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,104,559 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2022年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,104,559 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《2022 度利润分配预案》

1.议案内容：

拟以公司总股本 36,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 1.00

元（含税） ,共计 3,600,000.00 元;

内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年

度利润分配预案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,104,559 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,104,559 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于授权董事会办……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。