公告日期：2024-07-29

公告编号：2024-016

证券代码：831254 证券简称：平方科技 主办券商：兴业证券
深圳市平方科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：张向辉先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程》的议案；
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发 布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，同意修订本

公告编号：2024-016

公司《公司章程》的相应内容。

议案内容详见公司于 2024 年 7月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《关于拟修订公司章程》的公告，公告编号：2024-018。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会》的议案；1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 7月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市平方科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

深圳市平方科技股份有限公司
董事会

2024 年 7 月 29 日

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