公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-023

证券代码：831254 证券简称：平方科技 主办券商：兴业证券
深圳市平方科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：张向辉先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》议案；
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-

公告编号：2024-023

022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》议案；
1.议案内容：

审议公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详
见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 发布与本议案有关的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《深圳市平方科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

深圳市平方科技股份有限公司
董事会

2024 年 8 月 21 日

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