公告日期：2023-12-29

证券代码：831255 证券简称：佳和电气 主办券商：民生证券
杭州佳和电气股份有限公司董事会议事规则

（北京证券交易所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2023 年 12 月 28 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关
于修订<.董事会议事规则>（北京证券交易所上市后适用）的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

为了进一步规范杭州佳和电气股份有限公司(以下简称“公司”)
董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《北京证券交易所股票上市规则(试行) 》(以下简称“《上市规则》”) 等法律法规以及上市后适用的《杭州佳和电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定， 制定本规则。

董事会由七名董事组成，包括四名非独立董事和三名独立董事，设
董事长一人。董事会成员由股东大会选举产生，董事长由董事会以全体董事的过 半数选举产生。董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

公司董事会下设审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，明确专门委员会的人员构成、任期、职责范围、议事规则、档案保存等有关事项，规范专门委员会的运作。

董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。

董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。

在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求
各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员
的意见。

有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议:

(一)代表十分之一以上表决权的股东提议时；

(二)三分之一以上董事联名提议时；

(三)二分之一以上独立董事联名提议时；

(四)监事会提议时；

(五)董事长认为必要时；

(六)《公司章程》规定的其他情形。

按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室
或者直接向董事长提交经提议人签字/盖章的书面提议。书面提议中应当载明下列事项:

(一)提议人的姓名或者名称；

(二)提议理由或者提议所基于的客观事由；

(三)提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

(四)明确和具体的提案；

(五)提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有 关
的材料应当一并提交。

董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改 或者补充。

董事长应当自接到提议的要求后十日内，召集董事会会议并主持会议。

董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履
行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十 日
和五日以书面或通讯方式(电话、传真、信函)通知全体董事和监事以及总经理、 董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话 或者
其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

书面会议通知应当至少包括以下内容：

(一)会议日期和地点；

(二)会议期限；

(三)事由及议题；

(四)发出通知的时间日期。

口头会议通知至少应包括上述第(一)、(二)项内容，以及情况紧急需要尽快 召开董事……
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