公告日期：2023-12-29

证券代码：831255 证券简称：佳和电气 主办券商：民生证券
杭州佳和电气股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时
股东大会的议案》，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

部分未到现场的股东可通讯方式参加。

股东应选择现场投票或通讯方式投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

其他投票方式时间：无。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831255 佳和电气 2024 年 1 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

杭州市滨江区东信大道 69 号中恒大厦 4 幢 8 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定及公司设立董事会专门委员会，公司拟修订《公司章程》相关章节。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《杭州佳和电气股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-130）。
（二）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定及公司设立董事会专门委员会，公司拟修订《董事会议事规则》的相关章节。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《杭州佳和电气股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2023-132）。
（三）审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

根据证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定及公司设立董事会专门委员会，公司拟修订《独立董事工作制度》的相关章节。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《杭州佳和电气股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2023-133）。（四）审议《关于修订<公司章程（草案）（北京证券交易所上市后适用）>的议
案》

根据证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定及公司设立董事会专门委员会，公司拟修订《公司章程（草案）（北京证券交易所上市后适用）》的相关章节。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《杭州佳和电气股份有限公司关于拟修订<公司章程（草案）（北京证券交易所上市后适用）>公告》（公告编号：2023-131）。
（五）审议《关于修订<董事会议事规则>（北京证券交易所上市后适用）的议案》

根据证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定及公司设立董事会专门委员会，公司拟修订《董事会议事规则》（北京证券交易所上市后适用）的相关章节。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《杭州佳和电气股份有限公司董事会议事规则》（北京证券交易所上市后适用）（公告编号：2023-134）。
（六）审议《关于修订<独立董事工作制度>（北京证券交易所上市后适用）的议案》

根据证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定及公司设立董事会专门委员会，公司拟修订《独立董事工作制度》（北京证券交易所上市后适用）的相关章节。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站……
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