公告日期：2024-03-22

公告编号：2024-019

证券代码：831255 证券简称：佳和电气 主办券商：民生证券

杭州佳和电气股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易 预计 2024 年发 2023 年与关联方实 预计金额与上年实
类别 主要交易内容 生金额 际发生金额 际发生金额差异较
大的原因

购买原材
料、燃料
和动力、
接受劳务
出 售 产
品、商品、
提供劳务
委托关联
方销售产
品、商品
接受关联
方委托代
为销售其
产品、商
品

公司董事长胡雪钢、子 80,000,000.00 53,597,608.86 根据公司经营计划
公司浙江维格泰电气科 及发展需要预计

技有限公司及其法人曹

其他 斌为公司和子公司提供

相关银行的授信、借款、

开具银行承兑汇票等提

供连带责任保证担保。

合计 - 80,000,000.00 53,597,608.86 -

公告编号：2024-019

（二） 基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：浙江维格泰电气科技有限公司（以下简称“维格泰”）

住所：浙江省杭州市高新之江科技工业园东信大道 69 号中恒大厦 4 幢 9 楼 902 室
法定代表人：曹斌

注册资本：3000 万元

实际控制人：杭州佳和电气股份有限公司

主营业务：电能质量治理产品

关联关系：为公司的全资子公司

2、自然人

姓名：胡雪钢

住所：浙江省杭州市上城区

关联关系：公司控股股东、实际控制人，并担任公司的法定代表人和董事长

3、自然人

姓名：曹斌

住址：上海市普陀区

关联关系：公司实际控制人、董事兼总经理、维格泰的法定代表人

根据公司及子公司业务的经营发展需要，预计公司及子公司 2024 年度日常性关联交易金额总计不超过人民币 8,000.00 万元。主要为公司董事长胡雪钢、浙江维格泰电气科技有限公司及其法人曹斌为公司及子公司提供相关银行的授信、借款、开具银行承兑汇票等提供连带责任保证担保。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 3 月 20 日，公司召开的第四届董事会第七次会议审议通过《关于预计公司
及子公司 2024 年日常性关联交易的议案》。董事会同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回
避 4 票，关联董事胡雪钢和曹斌需回避表决，其一致行动人钱晟和沈黎渊也回避表决。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

独立董事审阅议案后认为：公司预计的 2024 年度日常性关联交易，为满足公司及

公告编号：2024-019

子公司经营发展需要，具有合理性和必要性，且关联方不向公司收取担保费用，为公司纯受益行为，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意《关于预计公司及子公司2024 年日常性关联交易的议案》的内容，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二） ……
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